35. Kui see on asjakohane, peaksid usaldatavusnõuete täitmise järelevalve tegijad küsima rahapesu …

Kui see on asjakohane, peaksid usaldatavusnõuete täitmise järelevalve tegijad küsima rahapesu andmebüroodelt käesolevates suunistes sätestatud teavet, mis on asjakohane nende järelevalveülesannete täitmiseks. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutuste ja rahapesu andmebüroode koostöö

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/