Alalised liikmed

5.1 Juhtiv järelevalvaja peab alati kutsuma järgmised asutused alaliste liikmetena rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kolleegiumis osalema:

• (a) kõik pädevad asutused, kes vastutavad piiriüleselt tegutseva ühingu kõigi püsivate tegevuskohtade rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalve eest;
• (b) pädevad asutused, kes vastutavad kõigi ELi püsivate tegevuskohtade rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalve eest;
• (c) asjaomane Euroopa järelevalveasutus (EBA, ESMA või EIOPA).

5.2 Juhtiv järelevalvaja vastutab suunises 5.1 nimetatud alaliste liikmete tuvastamise eest ning nende nimede ja kontaktandmete kandmise eest vastava rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kolleegiumi kontaktandmete nimekirja kooskõlas 6. suunisega. Pädevate asutuste tuvastamiseks võib juhtiv järelevalvaja viidata pädevate asutuste registrile, mille on avaldanud Euroopa Komisjon direktiivi (EL) 2015/849 artikli 48 lõike 1a kohaselt.

5.3 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kolleegiumis osalemise kutse saamisel peavad alalised liikmed juhtivat järelevalvajat oma osalusest kümne tööpäeva jooksul kirjalikult teavitama.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/