+Artikkel 3 Riskiga kokku puutuvate sektorite kindlaks tegemine riigi tasandil
---+Artikkel 3 1
---+Artikkel 3 2
---+Artikkel 3 3
---+Artikkel 3 4
---+Artikkel 3 5
---+Artikkel 3 6
---+Artikkel 3 7
---+Artikkel 3 8
|
Artikkel 3 Riskiga kokku puutuvate sektorite kindlaks tegemine riigi tasandil
1. Ülevaade
| Pealkiri |
Regulatsioon |
|
Artikkel 3 1
|
1. Kui liikmesriik leiab, et peale kohustatud isikute puutuvad rahapesu ja terrorismi rahastamise riskiga kokku ka muudes sektorites tegutsevad ettevõtjad, võib liikmesriik otsustada kohaldada määrust (EL) 2024/1624 tervikuna või osaliselt ka nendele muudele ettevõtjatele.
|
|
Artikkel 3 2
|
2. Lõike 1 kohaldamisel teavitavad liikmesriigid komisjoni kavatsusest kohaldada määrust (EL) 2024/1624 tervikuna või osaliselt muude sektorite ettevõtjatele. Teatega koos esitatakse ka
|
a)
|
põhjendus, millistest rahapesu ja terrorismi rahastamise riskidest on selline kavatsus tingitud;
|
|
b)
|
hinnang selle kohta, kuidas mõjutab selline kohaldamine teenuste osutamist liidu siseturul;
|
|
c)
|
määruse (EL) 2024/1624 nõuded, mida liikmesriik kavatseb nende ettevõtjate suhtes kohaldada;
|
|
d)
|
kavandatud riiklike meetmete tekst, sealhulgas selle muudatused, kui liikmesriik on oluliselt muutnud kõnealuste teatatud meetmete ulatust, sisu või rakendamist.
|
|
|
Artikkel 3 3
|
3. Liikmesriigid lükkavad riiklike meetmete vastuvõtmise edasi kuueks kuuks alates lõike 2 kohasest teatamisest.
Käesoleva lõike 1 esimeses lõigus osutatud edasilükkamist ei kohaldata, kui riikliku meetme eesmärk on tegeleda tõsise ja tegeliku rahapesu või terrorismi rahastamise ohuga. Sellisel juhul tuleb lõikes 2 osutatud teatele lisada põhjendus selle kohta, miks liikmesriik ei lükka edasi selle vastuvõtmist.
|
|
Artikkel 3 4
|
4. Enne lõikes 3 nimetatud ajavahemiku möödumist koostab komisjon pärast määrusega (EL) 2024/1620 loodud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise ametiga (AMLA) konsulteerimist üksikasjaliku arvamuse selle kohta, kas kavandatud meede:
|
a)
|
on tuvastatud riskidega tegelemiseks piisav ehk kas liikmesriigi tuvastatud risk on seotud siseturuga;
|
|
b)
|
võib tekitada siseturul teenuste või kapitali vabale liikumisele või teenuseosutaja asutamisvabadusele takistusi, mis ei ole proportsionaalsed nende rahapesu ja terrorismi rahastamise riskidega, mida meede maandama peaks.
|
Esimeses lõigus osutatud üksikasjalikus arvamuses märgitakse ka, kas komisjon kavatseb esitada liidu tasandi meetmete ettepaneku.
|
|
Artikkel 3 5
|
5. Kui komisjon ei pea liidu tasandi meetmeid asjakohaseks, annab asjaomane liikmesriik kahe kuu jooksul pärast lõikes 4 osutatud üksikasjaliku arvamuse saamist komisjonile teada, missuguseid meetmeid ta kavatseb kõnealuse arvamuse alusel võtta. Komisjon esitab liikmesriigi kavandatud meetmete kohta oma märkused.
|
|
Artikkel 3 6
|
6. Kui komisjon annab teada kavatsusest esitada liidu tasandi meetmete ettepanek vastavalt lõike 4 teisele lõigule, jätab liikmesriik lõike 2 punktis d osutatud riiklikud meetmed vastu võtmata, välja arvatud juhul, kui kõnealuste riiklike meetmete eesmärk on tegeleda tõsise ja tegeliku rahapesu või terrorismi rahastamise ohuga.
|
|
Artikkel 3 7
|
7. Kui 9. juulil 2024 on liikmesriigid juba kohaldanud direktiivi (EL) 2015/849 ülevõtmise sätteid muudele sektoritele kui kohustatud isikud, võivad nad määrust (EL) 2024/1624 tervikuna või osaliselt kohaldada kõnealuste sektorite suhtes.
Hiljemalt 10. jaanuariks 2028 annavad liikmesriigid komisjonile teada, millistele käesoleva lõike esimese lõigu kohaselt riiklikul tasandil kindlaks määratud sektoritele nad määruse (EL) 2024/1624 nõudeid kohaldavad, ning lisavad põhjenduse kõnealuste sektorite rahapesu ja terrorismi rahastamise riskidega kokku puutumise kohta. Kuue kuu jooksul pärast sellise teate saamist koostab komisjon pärast AMLAga konsulteerimist üksikasjaliku arvamuse vastavalt lõikele 4. Kui komisjon ei pea liidu tasandi meetmeid asjakohaseks, kohaldatakse lõiget 5.
|
|
Artikkel 3 8
|
8. Hiljemalt 10. juuliks 2028 ja seejärel igal aastal avaldab komisjon Euroopa Liidu Teatajas selliste sektorite konsolideeritud loetelu, mille suhtes liikmesriigid on otsustanud kohaldada määrust (EL) 2024/1624 tervikuna või osaliselt.
|
,
1.1 Viited
1.2 Tuvastatud nõuded
1.3 Seotud standardid
2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
|