Άρθρο 3 Προσδιορισμός εκτεθειμένων τομέων σε εθνικό επίπεδο

1.   Όταν ένα κράτος μέλος προσδιορίζει ότι, εκτός από τις υπόχρεες οντότητες, οι οντότητες άλλων τομέων εκτίθενται σε κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, μπορεί να αποφασίσει να εφαρμόσει ολικώς ή μερικώς τον κανονισμό (ΕΕ) 2024/1624 σε αυτές τις πρόσθετες οντότητες.

2.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή την πρόθεσή τους να εφαρμόσουν ολικώς ή μερικώς τον κανονισμό (ΕΕ) 2024/1624 σε οντότητες άλλων τομέων. Η κοινοποίηση αυτή συνοδεύεται από:

3.   Τα κράτη μέλη αναβάλλουν τη λήψη των εθνικών μέτρων για 6 μήνες από την ημερομηνία της κοινοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 2.

Η αναβολή που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπου το εθνικό μέτρο αποσκοπεί στην αντιμετώπιση σοβαρής και τρέχουσας απειλής νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Στην εν λόγω περίπτωση, η κοινοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 συνοδεύεται από αιτιολόγηση του λόγου για τον οποίο το κράτος μέλος δεν θα αναβάλει τη θέσπισή του.

4.   Πριν από το τέλος της περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 3, η Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με την Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (EE) 2024/1620 (ΑΚΝΕΠΑΔ), εκδίδει λεπτομερή γνώμη σχετικά με το εάν το προβλεπόμενο μέτρο:

Η λεπτομερής γνώμη που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο υποδεικνύει επίσης εάν η Επιτροπή προτίθεται να προτείνει δράση σε επίπεδο Ένωσης.

5.   Όταν η Επιτροπή δεν θεωρεί σκόπιμο να προτείνει δράση σε ενωσιακό επίπεδο, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, εντός 2 μηνών από τη λήψη της λεπτομερούς γνώμης που αναφέρεται στην παράγραφο 4, υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή για τη δράση που προτίθεται να αναλάβει σχετικά. Η Επιτροπή σχολιάζει τη δράση που προτείνει το κράτος μέλος.

6.   Όταν η Επιτροπή δηλώνει την πρόθεσή της να προτείνει δράση σε ενωσιακό επίπεδο σύμφωνα με την παράγραφο 4 δεύτερο εδάφιο, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος απέχει από τη λήψη των εθνικών μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο δ), εκτός εάν τα εν λόγω εθνικά μέτρα αποσκοπούν στην αντιμετώπιση σοβαρής και τρέχουσας απειλής νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

7.   Όταν, στις 9 Ιουλίου 2024, τα κράτη μέλη έχουν ήδη εφαρμόσει εθνικές διατάξεις που μεταφέρουν την οδηγία (ΕΕ) 2015/849 στο εσωτερικό δίκαιο σε άλλους τομείς εκτός των υπόχρεων οντοτήτων, μπορούν να εφαρμόσουν ολικώς ή μερικώς τον κανονισμό (ΕΕ) 2024/1624 στους εν λόγω τομείς.

Έως τις 10 Ιανουαρίου 2028, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τους τομείς που προσδιορίζονται σε εθνικό επίπεδο σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου στους οποίους εφαρμόζονται οι απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2024/1624, μαζί με αιτιολόγηση της έκθεσης αυτών των τομέων σε κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Εντός 6 μηνών από την εν λόγω κοινοποίηση, η Επιτροπή, μετά από διαβούλευση με την ΑΚΝΕΠΑΔ, εκδίδει λεπτομερή γνώμη δυνάμει της παραγράφου 4. Όταν η Επιτροπή δεν θεωρεί σκόπιμο να προτείνει δράση σε επίπεδο Ένωσης, ισχύει η παράγραφος 5.

8.   Έως τις 10 Ιουλίου 2028 και έπειτα κάθε χρόνο, η Επιτροπή δημοσιεύει έναν ενοποιημένο κατάλογο των τομέων στους οποίους τα κράτη μέλη έχουν αποφασίσει να εφαρμόσουν ολικώς ή μερικώς τον κανονισμό (ΕΕ) 2024/1624 στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.