+Artikkel 19 Rahapesu andmebüroo loomine
---+Artikkel 19 1
---+Artikkel 19 2
---+Artikkel 19 3
---+Artikkel 19 4
---+Artikkel 19 5
---+Artikkel 19 6
---+Artikkel 19 7
---+Artikkel 19 8
---+Artikkel 19 9
---+Artikkel 19 10
|
Artikkel 19 Rahapesu andmebüroo loomine
1. Ülevaade
| Pealkiri |
Regulatsioon |
|
Artikkel 19 1
|
1. Iga liikmesriik loob rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks, avastamiseks ja nende vastu tulemuslikult võitlemiseks rahapesu andmebüroo.
|
|
Artikkel 19 2
|
2. Rahapesu andmebüroo on keskne riiklik üksus, kelle ülesanne on võtta vastu ja analüüsida teateid, mille kohustatud isikud esitavad talle määruse (EL) 2024/1624 artikli 69 kohaselt, teateid, mille kohustatud isikud esitavad talle nimetatud määruse artikli 74 ja artikli 80 lõike 4 teise lõigu kohaselt, ja muud teavet, mis on olulised rahapesu, selle eelkuritegude või terrorismi rahastamise seisukohast, sealhulgas teave, mille edastavad tolliasutused määruse (EL) 2018/1672 artikli 9 alusel, samuti teave, mille esitavad järelevalve- või muud asutused.
|
|
Artikkel 19 3
|
3. Rahapesu andmebüroo edastab oma analüüside tulemused ja lisateabe asjaomastele pädevatele asutustele, kui on alust kahtlustada rahapesu, selle eelkuritegusid või terrorismi rahastamist. Tal peab olema võimalik hankida kohustatud isikutelt lisateavet.
Rahapesu andmebüroo finantsanalüüsifunktsioon hõlmab järgmist:
|
a)
|
operatiivanalüüs, mis keskendub üksikjuhtudele ja konkreetsetele eesmärkidele või asjakohasele valitud teabele, mis on seatud tähtsuse järjekorda, lähtuvalt riskist, rahapesu andmebüroole avaldatud teabe liigist ja mahust ning teabe eeldatavast kasutamisest pärast selle edastamist,
|
|
b)
|
strateegiline analüüs, mis käsitleb rahapesu ja terrorismi rahastamise suundumusi ja tavasid ning nende muutumist.
|
|
|
Artikkel 19 4
|
4. Iga rahapesu andmebüroo peab olema oma tegevuses sõltumatu ja autonoomne, mis tähendab, et tal peavad olema volitused ja suutlikkus täita oma ülesandeid vabalt, sealhulgas suutlikkus teha autonoomselt otsuseid konkreetse teabe analüüsimise, taotlemise ja lõike 3 kohase edastamise kohta. Rahapesu andmebüroo peab olema vaba põhjendamatust poliitilisest, valitsuse või ettevõtjate mõjust või sekkumisest.
Kui rahapesu andmebüroo kuulub mõne muu asutuse olemasolevasse struktuuri, peavad rahapesu andmebüroo põhifunktsioonid olema sõltumatud ja asutuse teistest ülesannetest tegevuslikult lahus.
|
|
Artikkel 19 5
|
5. Liikmesriigid annavad rahapesu andmebüroodele nende ülesannete täitmiseks piisavad rahalised, inim- ja tehnilised ressursid. Rahapesu andmebürood peavad saama hankida ja kasutada oma ülesannete täitmiseks vajalikke ressursse.
|
|
Artikkel 19 6
|
6. Liikmesriigid tagavad, et nende rahapesu andmebüroode töötajad on kohustatud järgima ametisaladuse hoidmise nõudeid, mis on samaväärsed artiklis 67 sätestatutega, ning et nad järgivad rangeid kutsealaseid standardeid, sealhulgas rangeid andmekaitsestandardeid, ning on suurandmekogumite eetiliseks käitlemiseks usaldusväärsed ja asjakohaselt kvalifitseeritud. Liikmesriigid tagavad, et rahapesu andmebüroodes on kehtestatud huvikonflikti ennetamise ja haldamise kord.
|
|
Artikkel 19 7
|
7. Liikmesriigid tagavad, et rahapesu andmebüroodes on kehtestatud teabe turvalisuse ja konfidentsiaalsuse reeglid.
|
|
Artikkel 19 8
|
8. Liikmesriigid tagavad, et rahapesu andmebüroodes on seatud sisse turvalised ja kaitstud kanalid pädevate asutuste ja kohustatud isikutega elektroonilisel teel suhtlemiseks ja teabe vahetamiseks.
|
|
Artikkel 19 9
|
9. Liikmesriigid tagavad, et rahapesu andmebürood saavad artikli 46 kohaselt teha teiste riigisiseste pädevate asutustega teabevahetuse kokkuleppeid.
|
|
Artikkel 19 10
|
10. AMLA annab hiljemalt 10. juuliks 2028 rahapesu andmebüroodele mõeldud suunised, milles käsitletakse järgmist:
|
a)
|
meetmed, mis tuleb kehtestada, et säilitada rahapesu andmebüroo tegevusautonoomia ja sõltumatus, sealhulgas meetmed vältimaks seda, et huvikonfliktid mõjutavad tema tegevusautonoomiat ja sõltumatust;
|
|
b)
|
tegevus- ja strateegilise analüüsi olemus, omadused ja eesmärgid;
|
|
c)
|
rahapesu andmebüroodele kättesaadava finants-, haldus- ja õiguskaitsealase teabe kasutamise ja ristkontrolli vahendid ja meetodid ning
|
|
d)
|
tavad ja menetlused tehingu peatamiseks või keelamiseks ning konto kasutamise või ärisuhte peatamiseks või jälgimiseks vastavalt artiklitele 24 ja 25.
|
|
,
1.1 Viited
1.2 Tuvastatud nõuded
1.3 Seotud standardid
2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
|