+Artikkel 32 Ühisanalüüsid
---+Artikkel 32 1
---+Artikkel 32 2
---+Artikkel 32 3
---+Artikkel 32 4
---+Artikkel 32 5
---+Artikkel 32 6
|
Artikkel 32 Ühisanalüüsid
1. Ülevaade
| Pealkiri |
Regulatsioon |
|
Artikkel 32 1
|
1. Liikmesriigid tagavad, et nende rahapesu andmebürood saavad teha kahtlaste tehingute ja tegevuse ühisanalüüse.
|
|
Artikkel 32 2
|
2. Käesoleva artikli lõike 1 kohaldamiseks moodustavad asjaomased rahapesu andmebürood, keda abistab määruse (EL) 2024/1620 artikli 40 kohaselt AMLA, konkreetseks otstarbeks ja piiratud ajavahemikuks, mida võib vastastikusel kokkuleppel pikendada, ühise analüüsirühma, kes teeb nendest rahapesu andmebüroodest ühe või mitme pädevusalasse kuuluvate kahtlaste tehingute või tegevuse operatiivanalüüse.
|
|
Artikkel 32 3
|
3. Ühise analüüsirühma võib moodustada, kui:
|
a)
|
ühe rahapesu andmebüroo operatiivanalüüs nõuab teiste liikmesriikidega seotud keerukat ja vaevanõudvat analüüsi;
|
|
b)
|
mitu rahapesu andmebürood teevad operatiivanalüüsi, mille puhul juhtumi asjaolud õigustavad asjaomastes liikmesriikides kooskõlastatud tegevust.
|
Ühise analüüsirühma moodustamise taotluse võib esitada ükskõik milline asjaomane rahapesu andmebüroo või AMLA vastavalt määruse (EL) 2024/1620 artiklile 44.
|
|
Artikkel 32 4
|
4. Liikmesriigid tagavad, et nende rahapesu andmebüroo liige ühises analüüsirühmas saab kohaldatava liikmesriigi õiguse kohaselt ja oma pädevuse piirides anda rühmale tema rahapesu andmebüroole kättesaadavat teavet, mida rühmal on ühisanalüüsi tegemiseks vaja.
|
|
Artikkel 32 5
|
5. Kui ühisel analüüsirühmal on vaja abi rühmaväliselt rahapesu andmebüroolt, võib rühm esitada kõnealusele teisele rahapesu andmebüroole:
|
a)
|
ühise analüüsirühmaga ühinemise ettepaneku;
|
|
b)
|
ühisele analüüsirühmale vajalike finantsandmete taotluse.
|
|
|
Artikkel 32 6
|
6. Liikmesriigid tagavad, et rahapesu andmebüroodel on võimalik kutsuda ühisanalüüsides osalema kolmandaid isikuid, sealhulgas liidu organeid ja asutusi, kui see on ühisanalüüside jaoks asjakohane ja kui selline osalemine kuulub kõnealuste kolmandate isikute pädevusse.
Liikmesriigid tagavad, et ühisanalüüsides osalevad rahapesu andmebürood määravad kindlaks tingimused, mida kohaldatakse kolmandate isikute osalemise suhtes, ning kehtestavad meetmed, millega tagatakse vahetatava teabe konfidentsiaalsus ja turvalisus. Liikmesriigid tagavad, et vahetatavat teavet kasutatakse üksnes asjaomase ühisanalüüsi eesmärgil.
|
,
1.1 Viited
1.2 Tuvastatud nõuded
1.3 Seotud standardid
2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
|