+32 artikla Yhteiset analyysit
---+32 artikla 1
---+32 artikla 2
---+32 artikla 3
---+32 artikla 4
---+32 artikla 5
---+32 artikla 6

32 artikla Yhteiset analyysit

1. Yleiskatsaus

,
32 artikla 1

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden rahanpesun selvittelykeskukset pystyvät tekemään yhteisiä analyyseja epäilyttävistä liiketoimista ja epäilyttävästä toiminnasta.
32 artikla 2

2.   Sovellettaessa tämän artiklan 1 kohtaa asiaankuuluvien rahanpesun selvittelykeskusten, joita rahanpesuntorjuntaviranomainen avustaa asetuksen (EU) 2024/1620 40 artiklan mukaisesti, on perustettava yhteinen analyysityöryhmä tiettyä tarkoitusta varten määräajaksi, jota voidaan jatkaa keskinäisellä suostumuksella, tekemään operatiivisia analyyseja epäilyttävistä liiketoimista tai epäilyttävästä toiminnasta, joihin liittyy yksi tai useampi työryhmän muodostava rahanpesun selvittelykeskus.
32 artikla 3

3.   Yhteinen analyysityöryhmä voidaan perustaa, jos

a)

rahanpesun selvittelykeskusten operatiiviset analyysit edellyttävät sellaisten vaikeiden ja vaativien analyysien suorittamista, jotka liittyvät muihin jäsenvaltioihin;

b)

useat rahanpesun selvittelykeskukset suorittavat operatiivisia analyyseja, joissa tapauksen olosuhteet oikeuttavat yhteensovitetut toimet asianosaisissa jäsenvaltioissa.

Yhteisen analyysityöryhmän perustamista koskevan pyynnön voi esittää mikä tahansa asiaankuuluvista rahanpesun selvittelykeskuksista tai rahanpesuntorjuntaviranomainen asetuksen (EU) 2024/1620 44 artiklan nojalla.
32 artikla 4

4.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yhteiseen analyysityöryhmään osoitettu rahanpesun selvittelykeskuksen henkilöstön jäsen pystyy sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja toimivaltuuksiensa rajoissa antamaan työryhmälle oman rahanpesun selvittelykeskuksensa saatavilla olevia tietoja työryhmän suorittamaan analyysia varten.
32 artikla 5

5.   Jos yhteinen analyysityöryhmä tarvitsee apua rahanpesun selvittelykeskukselta, joka ei ole mukana työryhmässä, se voi pyytää kyseistä rahanpesun selvittelykeskusta

a)

liittymään yhteiseen analyysityöryhmään,

b)

toimittamaan rahanpesun selvittelyyn liittyviä tietoja ja muita rahoitustietoja yhteiselle analyysityöryhmälle.
32 artikla 6

6.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että rahanpesun selvittelykeskukset voivat kutsua kolmansia osapuolia, mukaan lukien unionin elimet, toimistot ja virastot, osallistumaan yhteisiin analyyseihin, jos se on tarpeen yhteisten analyysien tekemiseksi ja jos kyseinen osallistuminen kuuluu näiden kolmansien osapuolten toimivaltuuksiin.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yhteisiin analyyseihin osallistuvat rahanpesun selvittelykeskukset määrittävät edellytykset, joita sovelletaan kolmansien osapuolten osallistumiseen, ja ottavat käyttöön toimenpiteitä, joilla taataan vaihdettujen tietojen luottamuksellisuus ja turvallisuus. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että vaihdettuja tietoja käytetään yksinomaan niihin tarkoituksiin, joita varten yhteinen analyysi on käynnistetty.

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit