7. Liikmesriigid tagavad, et finantsjärelevalve tegijatel ja hasartmänguteenuse osutajate eest vastutavatel järelevalve tegijatel on lisaks lõikes 6 sätestatud volitustele ka lisavolitused, sealhulgas volitus inspekteerida kohustatud isiku äriruume eelnevalt ette hoiatamata, kui see on inspekteerimise korrektsuse ja tõhususe seisukohalt vajalik, ning et neil on kõik selliseks inspekteerimiseks vajalikud vahendid.
Esimeses lõigus sätestatud volituste kasutamiseks peavad järelevalve tegijad saama vähemalt:
|
a)
|
uurida kohustatud isiku raamatupidamis- ja muid dokumente ning teha neist koopiaid ja väljavõtteid;
|
|
b)
|
saada juurdepääs kohustatud isiku kasutuses olevale tarkvarale, andmebaasidele, IT-tööriistadele ja muudele elektroonilise teabe talletamise vahenditele;
|
|
c)
|
nõuda rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise ettevõttesiseste põhimõtete, protseduuride ja kontrollimehhanismide eest vastutavatelt isikutelt, nende esindajatelt või töötajatelt, sealhulgas nende ettevõtjate esindajatelt või töötajatelt, kellele kohustatud isik on oma ülesanded määruse (EL) 2024/1624 artikli 18 kohaselt edasi andnud, kirjalikku või suulist teavet ning küsitleda uurimise esemega seotud teabe hankimiseks teisi sellise küsitlemisega soostuvaid isikuid.
|