1. Liikmesriigid tagavad, et finantsjärelevalve tegijad, kes vastutavad krediidiasutuste või finantseerimisasutuste kontserni emaettevõtja või krediidiasutuse või finantseerimisasutuse peakontori järelevalve eest, loovad spetsiaalsed rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalvekolleegiumid mis tahes järgmisel juhul:
|
a)
|
kui krediidiasutus või finantseerimisasutus, sealhulgas sellistest asutustest moodustuv kontsern, on seadnud sisse püsivad tegevuskohad vähemalt kahes eri liikmesriigis peale liikmesriigi, kus asub tema peakontor;
|
|
b)
|
kui kolmanda riigi krediidiasutus või finantseerimisasutus on seadnud sisse püsivad tegevuskohad vähemalt kolmes liikmesriigis.
|