1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että luottolaitosten tai finanssilaitosten konsernin emoyrityksestä tai luottolaitoksen tai finanssilaitoksen päätoimipaikasta vastaava finanssialan valvoja perustaa erityisiä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan valvontakollegioita seuraavissa tilanteissa:
|
a)
|
jos luottolaitos tai finanssilaitos, niiden konsernit mukaan lukien, on perustanut toimipaikkoja vähintään kahteen eri jäsenvaltioon, joista kumpikaan ei ole sen päätoimipaikan sijaintijäsenvaltio;
|
|
b)
|
jos kolmannen maan luottolaitos tai finanssilaitos on perustanut toimipaikkoja vähintään kolmeen jäsenvaltioon.
|