1. Liikmesriigid tagavad, et finantssektorivälised järelevalve tegijad, kes vastutavad finantssektoriväliste kohustatud isikute kontserni emaettevõtja või finantssektorivälise kohustatud isiku peakontori järelevalve eest, saavad moodustada spetsiaalsed rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalvekolleegiumid järgmises olukorras:
|
a)
|
kui finantssektoriväline kohustatud isik või kontsern on seadnud sisse püsivad tegevuskohad vähemalt kahes eri liikmesriigis peale liikmesriigi, kus asub tema peakontor;
|
|
b)
|
kui kolmanda riigi kohustatud isik, kes ei ole krediidiasutus või finantseerimisasutus, kuid kelle suhtes kehtivad rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõuded, on seadnud sisse püsivad tegevuskohad vähemalt kolmes liikmesriigis.
|
Käesolevat lõiget kohaldatakse ka struktuuride suhtes, millel on ühised omanikud, ühine juhtkond või kus tehakse ühist nõuetele vastavuse kontrolli, sealhulgas võrgustikud või partnerlused, mille suhtes kohaldatakse määruse (EL) 2024/1624 artikli 16 kohaseid kogu kontserni hõlmavaid nõudeid.
Kolleegiumi alalised liikmed on emaettevõtja või peakontori järelevalve eest vastutav finantssektorivälise järelevalve tegija ja finantssektorivälise järelevalve tegijad, kes vastutavad artikli 37 lõike 1 teise lõiguga hõlmatud juhtudel püsivate tegevuskohtade järelevalve eest vastuvõtvates liikmesriikides või selle kohustatud isiku järelevalve eest teistes liikmesriikides.