Artikkel 8 3.
Amet töötab välja struktureeritud küsimustikud ja muud veebipõhised või veebivälised vahendid, mida amet ja järelevalve tegijad kasutavad kohustatud isikutelt andmete ja teabe taotlemiseks, kogumiseks, koostamiseks ja analüüsimiseks, sealhulgas andmed, millele tuleb tugineda lõikes 2 loetletud järelevalvemetoodika elementide kohaldamisel. Ameti väljatöötatud vahendid tagavad rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisega seotud objektiivsete ja võrreldavate andmete ja teabe kogumise kohustatud isikutelt ning võimaldavad tõhusat ja kiiret teabevahetust järelevalve tegijate ja ameti vahel. Amet püüab need vahendid välja töötada niipea, kui järelevalvemetoodika on kohaldatav kogu rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalvesüsteemis.
1. Ülevaade
1.1 Viited
1.2 Tuvastatud nõuded
1.3 Seotud standardid
2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
|