17. Direktiivin (EU) 2015/849 46 artiklan 4 kohdan mukaisesti nimettävällä ylimmän hallintoelimen …

Direktiivin (EU) 2015/849 46 artiklan 4 kohdan mukaisesti nimettävällä ylimmän hallintoelimen jäsenellä olisi erityisesti oltava riittävästi tietoa, osaamista ja kokemusta rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskeistä sekä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien toimintaperiaatteiden, valvontatoimenpiteiden ja menettelytapojen täytäntöönpanosta, ja hänen olisi tunnettava hyvin luotto- tai finanssilaitoksen liiketoimintamalli ja toiminta-ala.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.