17. Saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/849 46. panta 4. punktu identificējamas vadības …

Saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/849 46. panta 4. punktu identificējamas vadības struktūrvienības loceklim jo īpaši ir nepieciešamas pietiekamas zināšanas, prasmes un pieredze attiecībā uz NILL/TF riskiem un NILL/TFN politikas, kontroles pasākumu un procedūru īstenošanu, un viņam ir labi jāpārzina kredītiestādes vai finanšu iestādes uzņēmējdarbības modelis un nozare, kurā kredītiestāde vai finanšu iestāde darbojas.

1. Pārskats

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

3. Saistītie standarti

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.