17. Den ledamot i ledningsorganet som ska identifieras i enlighet med artikel 46.4 i direktiv (EU) …

Den ledamot i ledningsorganet som ska identifieras i enlighet med artikel 46.4 i direktiv (EU) 2015/849 bör i synnerhet ha tillräckliga kunskaper, färdigheter och erfarenheter när det gäller risker för penningtvätt och finansiering av terrorism och genomförandet av riktlinjer, kontroller och förfaranden för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, med en god förståelse för kreditinstitutets eller det finansiella institutets affärsmodell och den sektor inom vilken kreditinstitutet eller det finansiella institutet är verksamt.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.