+III LUKU ASIAKKAAN TUNTEMISVELVOLLISUUS
---+1 JAKSO Yleiset säännökset
------+19 artikla Asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevien toimenpiteiden soveltaminen
---------+Article 19 1
---------+Article 19 2
---------+Article 19 3
---------+Article 19 4
---------+Article 19 5
---------+Article 19 6
---------+Article 19 7
---------+Article 19 8
---------+Article 19 9
---------+Article 19 10
------+20 artikla Asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevat toimenpiteet
---------+Article 20 1
---------+Article 20 2
---------+Article 20 3
---------+Article 20 4
------+21 artikla Kykenemättömyys noudattaa asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevien toimenpiteiden toteuttamista koskevia vaatimuksia
---------+Article 21 1
---------+Article 21 2
---------+Article 21 3
---------+Article 21 4
------+22 artikla Asiakkaiden sekä tosiasiallisten omistajien ja edunsaajien tunnistaminen ja henkilöllisyyden todentaminen
---------+Article 22 1
---------+Article 22 2
---------+Article 22 3
---------+Article 22 4
---------+Article 22 5
---------+Article 22 6
---------+Article 22 7
------+23 artikla Asiakkaan sekä tosiasiallisen omistajan ja edunsaajan henkilöllisyyden todentamisen ajoitus
---------+Article 23 1
---------+Article 23 2
---------+Article 23 3
---------+Article 23 4
------+24 artikla Eroavuuksista ilmoittaminen tosiasiallisia omistajia ja edunsaajia koskevissa rekistereissä olevien tietojen kanssa
---------+Article 24 1
---------+Article 24 2
---------+Article 24 3
---------+Article 24 4
------+25 artikla Liikesuhteen tai yksittäisen liiketoimen tarkoituksen ja aiotun luonteen määrittäminen
---------+Article 25 (a)
---------+Article 25 (b)
---------+Article 25 (c)
---------+Article 25 (d)
---------+Article 25 (e)
---------+Article 25 2
------+26 artikla Liikesuhteen jatkuva seuranta ja asiakkaiden suorittamien liiketoimien seuranta
---------+Article 26 1
---------+Article 26 2
---------+Article 26 3
---------+Article 26 4
---------+Article 26 5
------+27 artikla YK:n talouspakotteiden kohteena oleviin asiakkaisiin sovellettavat tilapäiset toimenpiteet
---------+Article 27 1
---------+Article 27 2
------+28 artikla Tekniset sääntelystandardit asiakkaan tuntemisvelvollisuuden täyttämiseksi tarvittavista tiedoista
---------+Article 28 1
---------+Article 28 2
---------+Article 28 3
---------+Article 28 4
---+2 JAKSO Suhtautuminen kolmansiin maihin ja unionin ulkopuolelta tuleva rahanpesun ja terrorismin rahoituksen uhka
------+29 artikla Niiden kolmansien maiden määrittäminen, joiden kansallisissa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntajärjestelmissä on merkittäviä strategisia puutteita
---------+Article 29 1
---------+Article 29 2
---------+Article 29 3
---------+Article 29 4
---------+Article 29 5
---------+Article 29 6
---------+Article 29 7
------+30 artikla Niiden kolmansien maiden määrittäminen, joiden kansalliset rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntajärjestelmät eivät täytä vaatimuksia
---------+Article 30 1
---------+Article 30 2
---------+Article 30 3
---------+Article 30 4
---------+Article 30 5
------+31 artikla Unionin rahoitusjärjestelmälle erityisen ja vakavan uhan aiheuttavien kolmansien maiden määrittäminen
---------+Article 31 1
---------+Article 31 2
---------+Article 31 3
---------+Article 31 4
---------+Article 31 5
---------+Article 31 6
---------+Article 31 7
---------+Article 31 8
---------+Article 31 9
------+32 artikla Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskeihin, suuntauksiin ja menetelmiin liittyvät ohjeet
---------+Article 32 1
---------+Article 32 2
---------+Article 32 3
---+3 JAKSO Yksinkertaistettu tuntemisvelvollisuus
------+33 artikla Yksinkertaistettua tuntemisvelvollisuutta koskevat toimenpiteet
---------+Article 33 1
---------+Article 33 2
---------+Article 33 3
---------+Article 33 4
---------+Article 33 5
---+4 JAKSO Tiukennettu tuntemisvelvollisuus
------+34 artikla Tiukennettua tuntemisvelvollisuutta koskevien toimenpiteiden soveltamisala
---------+Article 34 1
---------+Article 34 2
---------+Article 34 3
---------+Article 34 4
---------+Article 34 5
---------+Article 34 6
---------+Article 34 7
---------+Article 34 8
------+35 artikla Unionin ulkopuolelta tulevia rahanpesun ja terrorismin rahoituksen uhkia lieventävät vastatoimenpiteet
---------+Article 35 (a)
---------+Article 35 (b)
------+36 artikla Erityiset tiukennettua tuntemisvelvollisuutta koskevat toimenpiteet rajatylittävissä kirjeenvaihtajasuhteissa
---------+Article 36 (a)
---------+Article 36 (b)
---------+Article 36 (c)
---------+Article 36 (d)
---------+Article 36 (e)
---------+Article 36 2
------+37 artikla Kryptovarapalvelujen tarjoajia koskevat erityiset tiukennettua tuntemisvelvollisuutta koskevat toimenpiteet rajatylittävissä kirjeenvaihtajasuhteissa
---------+Article 37 1
---------+Article 37 2
---------+Article 37 3
------+38 artikla Yksittäisiä vastapuolena toimivia kolmannen maan laitoksia koskevat erityistoimenpiteet
---------+Article 38 1
---------+Article 38 2
---------+Article 38 3
---------+Article 38 4
---------+Article 38 5
---------+Article 38 6
---------+Article 38 7
------+39 artikla Kirjeenvaihtajasuhteiden kieltäminen pöytälaatikkolaitosten kanssa
---------+Article 39 1
---------+Article 39 2
------+40 artikla Toimenpiteet isännöimättömästä osoitteesta toteutettujen liiketoimien riskien lieventämiseksi
---------+Article 40 1
---------+Article 40 2
------+41 artikla Erityissäännökset, jotka koskevat sijoitusjärjestelyihin perustuvan oleskeluoikeuden hakijoita
------+42 artikla Poliittisesti vaikutusvaltaisia henkilöitä koskevat erityissäännökset
---------+Article 42 1
---------+Article 42 2
------+43 artikla Luettelo merkittävistä julkisista tehtävistä
---------+Article 43 1
---------+Article 43 2
---------+Article 43 3
---------+Article 43 4
---------+Article 43 5
------+44 artikla Vakuutuksen edunsaajina olevat poliittisesti vaikutusvaltaiset henkilöt
---------+Article 44 (a)
---------+Article 44 (b)
------+45 artikla Niitä henkilöitä koskevat toimenpiteet, jotka ovat lakanneet olemasta poliittisesti vaikutusvaltaisia henkilöitä
---------+Article 45 1
---------+Article 45 2
---------+Article 45 3
------+46 artikla Poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden perheenjäsenet ja heidän läheisiksi yhtiökumppaneikseen tiedetyt henkilöt
---+5 JAKSO Asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevat erityissäännökset
------+47 artikla Henki- ja sijoitusvakuutusalaa koskevat täsmennykset
---------+Article 47 (a)
---------+Article 47 (b)
---------+Article 47 2
---+6 JAKSO Tukeutuminen toisten ilmoitusvelvollisten toteuttamiin asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskeviin toimenpiteisiin
------+48 artikla Toisiin ilmoitusvelvollisiin tukeutumista koskevat yleiset säännökset
---------+Article 48 1
---------+Article 48 2
---------+Article 48 3
---------+Article 48 4
------+49 artikla Menettely tukeuduttaessa toiseen ilmoitusvelvolliseen
---------+Article 49 1
---------+Article 49 2
---------+Article 49 3
---------+Article 49 4
---------+Article 49 5
------+50 artikla Ohjeet tukeutumisesta toisiin ilmoitusvelvollisiin
---------+Article 50 (a)
---------+Article 50 (b)
---------+Article 50 (c)

III LUKU ASIAKKAAN TUNTEMISVELVOLLISUUS

III LUKU ASIAKKAAN TUNTEMISVELVOLLISUUS

1. Yleiskatsaus

,
1 JAKSO Yleiset säännökset 1 JAKSO Yleiset säännökset
2 JAKSO Suhtautuminen kolmansiin maihin ja unionin ulkopuolelta tuleva rahanpesun ja terrorismin rahoituksen uhka 2 JAKSO Suhtautuminen kolmansiin maihin ja unionin ulkopuolelta tuleva rahanpesun ja terrorismin rahoituksen uhka
3 JAKSO Yksinkertaistettu tuntemisvelvollisuus 3 JAKSO Yksinkertaistettu tuntemisvelvollisuus
4 JAKSO Tiukennettu tuntemisvelvollisuus 4 JAKSO Tiukennettu tuntemisvelvollisuus
5 JAKSO Asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevat erityissäännökset 5 JAKSO Asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevat erityissäännökset
6 JAKSO Tukeutuminen toisten ilmoitusvelvollisten toteuttamiin asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskeviin toimenpiteisiin 6 JAKSO Tukeutuminen toisten ilmoitusvelvollisten toteuttamiin asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskeviin toimenpiteisiin

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.