+47 artikla 1

47 artikla 1

1.   Jos ilmoitusvelvolliset, jotka eivät kuulu konserniin, harjoittavat 54 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua rajatylittävää toimintaa ja jos valvonta on jaettu koti- ja sijaintijäsenvaltiossa toimivien valvojien kesken 37 artiklan 1 kohdan ja 38 artiklan 1 kohdan mukaisesti, jäsenvaltioiden on varmistettava, että kyseiset valvojat tekevät mahdollisimman laajaa yhteistyötä ja avustavat toisiaan 37 artiklan 1 kohdan ja 38 artiklan 1 kohdan mukaisen valvonnan suorittamisessa.

Ensimmäistä alakohtaa sovellettaessa ja lukuun ottamatta tapauksia, joissa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan valvontakollegioita perustetaan 49 artiklan mukaisesti, jäsenvaltioiden on varmistettava, että valvojat

a)

toimittavat toisilleen joko pyynnöstä tai omasta aloitteestaan kaikki tiedot, joita ne tarvitsevat valvontatehtäviensä hoitamiseksi, mukaan lukien 46 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan a, b ja d alakohdassa tarkoitetut tiedot, jos kyseiset tiedot ovat tarpeen valvontatehtävien hoitamiseksi;

b)

ilmoittavat toisilleen kaikista ilmoitusvelvolliseen, sen toimipaikkoihin tai infrastruktuurityyppeihin liittyvistä kielteisistä muutoksista, jotka voisivat vaikuttaa vakavasti siihen, noudattaako yhteisö sovellettavia vaatimuksia, sekä taloudellisista seuraamuksista, joita ne aikovat määrätä, tai hallinnollisista toimenpiteistä, joita ne aikovat soveltaa, tämän luvun 4 jakson mukaisesti;

c)

voivat toimivaltansa rajoissa tehdä selvityksiä pyynnön esittäneen valvojan puolesta ja jakaa tällaisissa selvityksissä saatuja tietoja tai että pyynnön esittänyt valvoja pystyy helpottamaan tällaisten selvitysten tekemistä.

Tätä kohtaa sovelletaan myös ilmoitusvelvollisiin, jotka ovat sijoittautuneet yhteen jäsenvaltioon ja toimivat palvelujen tarjoamisen vapauden nojalla toisessa jäsenvaltiossa ilman infrastruktuuria, jos kyseisen toisen jäsenvaltion valvojat valvovat toimintaa tässä toisessa jäsenvaltiossa 37 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti.

1. Yleiskatsaus

,

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.