+11 artikla 1.
|
11 artikla 1.
Rahanpesuntorjuntaviranomainen perustaa tämän artiklan mukaisista tiedoista koostuvan keskustietokannan ja pitää sen ajan tasalla. Rahanpesuntorjuntaviranomainen asettaa tiedot valvontaviranomaisten, muiden kuin rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnasta vastaavien viranomaisten, muiden kansallisten viranomaisten ja elinten, joilla on toimivalta varmistaa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/48/EY (
2
), Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/110/EY (
3
), Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY (
4
), Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/17/EU (
5
), Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) N:o 537/2014 (
6
), Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/56/EU (
7
), Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU (
8
) tai Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/2366 (
9
) noudattaminen, sekä Euroopan valvontaviranomaisten eli Euroopan pankkiviranomaisen (EPV), Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ja Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA), jäljempänä yhdessä ”Euroopan valvontaviranomaiset”, saataville luottamuksellisesti ja tiedonsaantitarpeen perusteella, kun se on tarpeen niiden tehtävien suorittamiseksi. Rahanpesuntorjuntaviranomainen myös analysoi kerätyt tiedot ja voi omasta aloitteestaan jakaa tekemänsä analyysin tulokset valvontaviranomaisille, jos se helpottaa niiden valvontatoimia, ja tarvittaessa ilmoitusvelvollisille.
1. Yleiskatsaus
1.1 Viittaukset
1.2 Tunnistetut vaatimukset
1.3 Liittyvät standardit
2. Tunnistetut vaatimukset
Vaatimukset
| Lähde |
Vaatimus |
3. Liittyvät standardit
Standardit
| Lähde |
Vaatimus |
- Builddate: 10.11.2025 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1620
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|