+13 artikla 2.

13 artikla 2.

Jos 1 kohdan nojalla yksilöidään enemmän kuin 40 yhteisöä, rahanpesuntorjuntaviranomainen voi valvontaviranomaisia kuultuaan kuitenkin sopia valinnan rajoittamisesta tiettyyn eri määrään yhteisöjä tai konserneja, joka on yli 40.

Päättäessään ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta tietystä eri määrästä valittuja ilmoitusvelvollisia rahanpesuntorjuntaviranomainen ottaa huomioon omat resurssinsa siltä osin kuin on kyse sen valmiudesta osoittaa tai sen lisäksi palkata tarvittava määrä valvonta- ja tukihenkilöstöä ja varmistaa, että vaadittu taloudellisten ja henkilöstöresurssien lisäys on toteutettavissa.

Enimmäismäärää koskevan päätöksen nojalla valittuja ilmoitusvelvollisia ovat ne 1 kohdan nojalla valituiksi ilmoitusvelvollisiksi katsotut, jotka toimivat suurimmassa määrässä jäsenvaltioita joko toimipaikkojen kautta tai palvelujen tarjoamisen vapauden nojalla.

Jos kolmannessa alakohdassa tarkoitetun kriteerin soveltamisen perusteella ilmoitusvelvollisia tai konserneja on enemmän kuin vahvistettu enimmäismäärä valittuja ilmoitusvelvollisia, rahanpesuntorjuntaviranomainen valitsee niistä ilmoitusvelvollisista tai konserneista, jotka kyseisen alakohdan perusteella tulisivat valituiksi ja jotka toimivat pienimmässä määrässä jäsenvaltioita, ne, joiden kolmansien maiden kanssa toteuttamien liiketoimien määrän suhde edellisen tilikauden aikana raportoitujen liiketoimien kokonaismäärään on korkein.

1. Yleiskatsaus

,

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit
  • Builddate: 10.11.2025 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1620
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.