+16 artikla
---+16 artikla 1.
---+16 artikla 2.
---+16 artikla 3.
---+16 artikla 4.
---+16 artikla 5.
---+16 artikla 6.

16 artikla

1. Yleiskatsaus

,
16 artikla 1.
Kunkin valitun ilmoitusvelvollisen valvontaa varten perustetaan yhteinen valvontaryhmä. Kukin yhteinen valvontaryhmä koostuu rahanpesuntorjuntaviranomaisen ja valitun ilmoitusvelvollisen valvonnasta kansallisella tasolla vastaavien finanssialan valvojien henkilöstöstä. Yhteisen valvontaryhmän jäsenet nimitetään 4 kohdan mukaisesti, ja he toimivat rahanpesuntorjuntaviranomaisen nimetyn henkilöstön jäsenen, jäljempänä ”yhteisen valvontaryhmän koordinaattori”, koordinoimana.
16 artikla 2.
Yhteisen valvontaryhmän koordinaattori huolehtii yhteisen valvontaryhmän työn koordinoinnista. Yhteisen valvontaryhmän jäsenet hoitavat tehtäviään yhteisessä valvontaryhmässä noudattaen yhteisen valvontaryhmän koordinaattorin ohjeita. Tämä ei vaikuta heidän tehtäviinsä ja velvollisuuksiinsa siinä finanssialan valvojassa, jossa he työskentelevät.

Kukin finanssialan valvoja, joka nimittää 4 kohdan nojalla henkilöstöstään useamman kuin yhden jäsenen yhteiseen valvontaryhmään, voi nimetä yhden näistä alakoordinaattoriksi, jäljempänä ”kansallinen alakoordinaattori”. Kansallisten alakoordinaattorien on avustettava yhteisen valvontaryhmän koordinaattoria tehtävien organisoinnissa ja koordinoinnissa yhteisessä valvontaryhmässä erityisesti niiden henkilöstön jäsenten osalta, jotka on nimittänyt sama finanssialan valvoja kuin asianomaisen kansallisen alakoordinaattorin. Kansallinen alakoordinaattori voi antaa ohjeita yhteisen valvontaryhmän jäsenille, jotka on nimittänyt sama finanssialan valvoja, edellyttäen, että ohjeet eivät ole ristiriidassa yhteisen valvontaryhmän koordinaattorin antamien ohjeiden kanssa.
16 artikla 3.

Yhteisen valvontaryhmän tehtäviin kuuluvat

a) 

valittuja ilmoitusvelvollisia koskevien valvontatarkastusten ja arviointien suorittaminen;

b) 

valittuja ilmoitusvelvollisia koskevien paikalla tehtävien tarkastusten koordinointi ja tarvittaessa valvontatoimenpiteiden valmistelu;

c) 

osallistuminen hallintoneuvostolle ja johtokunnalle ehdotettavien valittuun ilmoitusvelvolliseen sovellettavien päätösluonnosten valmisteluun ottaen huomioon a ja b alakohdassa tarkoitetut tarkastukset, arvioinnit ja paikalla tehtävät tarkastukset;

d) 

yhteydenpito finanssialan valvojien kanssa, jos se on tarpeen valvontatehtävien suorittamiseksi missä tahansa jäsenvaltiossa, johon valittu ilmoitusvelvollinen on sijoittautunut.
16 artikla 4.
Rahanpesuntorjuntaviranomainen vastaa yhteisten valvontaryhmien perustamisesta ja kokoonpanosta. Rahanpesuntorjuntaviranomainen ja kyseiset finanssialan valvojat nimittävät henkilöstöstään yhden tai useamman henkilön yhteisen valvontaryhmän jäseneksi. Henkilöstön jäsen voidaan nimittää useamman kuin yhden yhteisen valvontaryhmän jäseneksi.
16 artikla 5.
Rahanpesuntorjuntaviranomainen ja finanssialan valvojat kuulevat toisiaan ja sopivat henkilöstön käytöstä yhteisten valvontaryhmien osalta.
16 artikla 6.
Rahanpesuntorjuntaviranomainen kehittää yhteisten valvontaryhmien kokoonpanoa koskevia sisäisiä toimintasääntöjä ja -menettelyjä, jotka liittyvät erityisesti kunkin finanssialan valvojan henkilöstöön, finanssialan valvojien henkilöstön asemaan ja rahanpesuntorjuntaviranomaisen henkilöstöresurssien osoittamiseen yhteisiin valvontaryhmiin, millä varmistetaan, että kyseiset ryhmät koostuvat henkilöstöstä, jolla on riittävä tietämys, asiantuntemus ja kokemus sekä riittävän moninaiset tiedot, taustat, asiantuntemus ja kokemus.

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit
  • Builddate: 10.11.2025 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1620
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.