+5 artikla 1

5 artikla 1

1.   Jäsenvaltioiden, joiden kansallinen lainsäädäntö mahdollistaa oleskeluoikeuksien myöntämisen jonkinlaista sijoitusta vastaan, mukaan lukien pääomansiirto, kiinteistön osto tai vuokraus, valtion joukkovelkakirjoihin sijoittaminen, yhtiöön sijoittaminen, lahjoitus yleistä etua edistävään toimintaan tai rahoitusosuus valtion talousarviossa, on toteutettava ainakin seuraavat toimenpiteet siihen liittyvien rahanpesun, sen esirikosten tai terrorismin rahoituksen riskien lieventämiseksi:

a)

riskinhallintaprosessi, mukaan lukien riskien tunnistaminen, luokittelu ja lieventäminen nimetyn viranomaisen koordinoimina;

b)

toimenpiteet, joilla lievennetään rahanpesun, sen esirikosten tai terrorismin rahoituksen riskejä, jotka liittyvät hakijoihin, jotka hakevat oleskeluoikeuden myöntämistä sijoitusten vastineena, mukaan lukien

i)

nimetyn viranomaisen suorittamat hakijan profiilin tarkastukset, mukaan lukien tietojen hankkiminen hakijan varojen ja varallisuuden alkuperästä;

ii)

hakijoita koskevien tietojen vertaaminen asetuksen (EU) 2024/1624 2 artiklan 1 kohdan 44 alakohdan a ja c alakohdassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten hallussa oleviin tietoihin edellyttäen, että sovellettavaa kansallista rikosprosessioikeutta noudatetaan, sekä luetteloihin henkilöistä ja yhteisöistä, joihin sovelletaan unionin rajoittavia toimenpiteitä;

iii)

keskisuuren ja suuren riskin hakijoiden säännölliset uudelleentarkastelut.

1. Yleiskatsaus

,

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit