+Článok 5 1

Článok 5 1

1.   Členský štát, ktorého vnútroštátne právo umožňuje udeliť práva na pobyt výmenou za akýkoľvek druh investícií vrátane prevodov kapitálu, nákupu alebo prenájmu nehnuteľnosti, investícií do vládnych dlhopisov, investícií do podnikateľských subjektov, darov alebo dotovania verejnoprospešnej činnosti a príspevkov do štátneho rozpočtu, zavedie aspoň tieto opatrenia na zmiernenie rizík spojených s praním špinavých peňazí, súvisiacimi predikatívnymi trestnými činmi alebo financovaním terorizmu:

a)

proces riadenia rizika vrátane identifikácie, klasifikácie a zmierňovania rizík v koordinácii s určeným orgánom;

b)

opatrenia na zmiernenie rizík prania špinavých peňazí, súvisiacich predikatívnych trestných činov alebo financovania terorizmu spojených so žiadateľmi o udelenie práv na pobyt výmenou za investície vrátane:

i)

kontrol profilu žiadateľa určeným orgánom vrátane získania informácií o zdroji finančných prostriedkov a zdroji majetku žiadateľa;

ii)

overovania informácií o žiadateľoch na základe informácií, ktoré majú k dispozícii príslušné orgány uvedené v článku 2 ods. 1 bode 44 písm. a) a c) nariadenia (EÚ) 2024/1624, pod podmienkou dodržania uplatniteľného vnútroštátneho trestného práva procesného, a na základe zoznamov osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia Únie;

iii)

pravidelného preskúmania žiadateľov so stredným a vysokým rizikom.

1. Prehľad

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy