+Άρθρο 5 1
|
Άρθρο 5 1
1. Τα κράτη μέλη των οποίων η εθνική νομοθεσία επιτρέπει τη χορήγηση δικαιωμάτων διαμονής έναντι κάθε είδους επένδυσης, όπως μεταβιβάσεις κεφαλαίου, αγορά ή μίσθωση ακινήτων, επενδύσεις σε κρατικά ομόλογα, επενδύσεις σε εταιρικές οντότητες, δωρεά ή χρηματοδότηση δραστηριότητας που συμβάλλει στο δημόσιο συμφέρον και συνεισφορές στον κρατικό προϋπολογισμό, θεσπίζουν τουλάχιστον τα ακόλουθα μέτρα για τον μετριασμό των συναφών κινδύνων της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, των βασικών αδικημάτων της ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας:
|
α)
|
διαδικασία διαχείρισης κινδύνου, συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού, της ταξινόμησης και του μετριασμού των κινδύνων υπό τον συντονισμό ορισθείσας αρχής·
|
|
β)
|
μέτρα που προβλέπουν τον μετριασμό των κινδύνων της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, των βασικών αδικημάτων της ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και που συνδέονται με αιτούντες χορήγηση δικαιωμάτων διαμονής έναντι επενδύσεων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται:
|
i)
|
έλεγχοι του προφίλ του αιτούντος από την ορισθείσα αρχή, συμπεριλαμβανομένης της συγκέντρωσης πληροφοριών σχετικά με την πηγή των κεφαλαίων και την πηγή πλούτου του·
|
|
ii)
|
επαλήθευση των πληροφοριών σχετικά με τους αιτούντες βάσει πληροφοριών που κατέχουν οι αρμόδιες αρχές όπως αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 44) στοιχεία α) και γ) του κανονισμού (ΕΕ) 2024/1624 με την επιφύλαξη της τήρησης του εφαρμοστέου εθνικού ποινικού δικονομικού δικαίου και βάσει καταλόγων προσώπων και οντοτήτων που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα της Ένωσης·
|
|
iii)
|
περιοδικές επανεξετάσεις των αιτούντων μεσαίου και υψηλού κινδύνου.
|
|
1. Επισκόπηση
1.1 Παραπομπές
1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις
1.3 Σχετικά πρότυπα
2. Εντοπισμένες απαιτήσεις
3. Σχετικά πρότυπα
|