12 artikla 2

a)

henkilöt, jotka toimivat journalistisessa tarkoituksessa, raportointitarkoituksessa tai tiedotusvälineissä tapahtuvan muunlaisen ilmaisun tarkoituksessa ja jotka ovat yhteydessä rahanpesun, sen esirikosten tai terrorismin rahoituksen estämiseen tai torjuntaan;

b)

kansalaisyhteiskunnan järjestöt, mukaan lukien valtioista riippumattomat järjestöt ja tiedeyhteisö, jotka ovat yhteydessä rahanpesun, sen esirikosten tai terrorismin rahoituksen estämiseen tai torjuntaan;

c)

luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt, jotka todennäköisesti suorittavat liiketoimia oikeushenkilön tai oikeudellisen järjestelyn kanssa ja jotka haluavat estää tällaisen liiketoimen ja rahanpesun, sen esirikosten tai terrorismin rahoituksen välisen kytköksen;

d)

yhteisöt, joihin sovelletaan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevia vaatimuksia kolmansissa maissa, edellyttäen että ne voivat osoittaa, että niiden on tarpeen saada 1 kohdassa tarkoitettuja tietoja oikeushenkilöstä tai oikeudellisesta järjestelystä asiakkaan tai mahdollisen asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevien toimenpiteiden toteuttamiseksi rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien vaatimusten mukaisesti kyseisissä kolmansissa maissa;

e)

rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnasta vastaavien unionin toimivaltaisten viranomaisten kolmannessa maassa toimivat vastapuolet, edellyttäen että ne voivat osoittaa, että niiden on tarpeen saada 1 kohdassa tarkoitettuja tietoja oikeushenkilöstä tai oikeudellisesta järjestelystä, jotta ne voivat suorittaa kyseisten kolmansien maiden rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntakehysten mukaiset tehtävänsä konkreettisessa yksittäistapauksessa;

f)

direktiivin (EU) 2017/1132 I osaston II ja III luvun täytäntöönpanosta vastaavat jäsenvaltioiden viranomaiset, erityisesti viranomaiset, jotka vastaavat yhtiöiden rekisteröinnistä mainitun direktiivin 16 artiklassa tarkoitettuun rekisteriin, ja jäsenvaltioiden viranomaiset, jotka vastaavat osakeyhtiöiden yhtiömuodon muutosten, sulautumisten ja jakautumisten lainmukaisuuden valvonnasta mainitun direktiivin II osaston mukaisesti;

g)

ohjelmasta vastaavat viranomaiset, jotka jäsenvaltiot ovat nimenneet asetuksen (EU) 2021/1060 71 artiklan nojalla unionin rahastojen tuensaajien osalta;

h)

viranomaiset, jotka panevat elpymis- ja palautumistukivälinettä täytäntöön asetuksen (EU) 2021/241 mukaisesti tukivälineen tuensaajien osalta;

i)

jäsenvaltioiden viranomaiset julkisten hankintamenettelyjen yhteydessä niiden tarjoajien ja toimijoiden osalta, joiden kanssa hankintasopimus tehdään julkisessa hankintamenettelyssä;

j)

rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaan liittyvien tuotteiden tarjoajat, vain siinä määrin kuin tuotteita, jotka on kehitetty 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen perusteella tai jotka sisältävät kyseiset tiedot, tarjotaan ainoastaan asiakkaille, jotka ovat ilmoitusvelvollisia tai toimivaltaisia viranomaisia, edellyttäen että kyseiset tarjoajat voivat osoittaa tarpeen päästä 1 kohdassa tarkoitettuihin tietoihin ilmoitusvelvollisen tai toimivaltaisen viranomaisen kanssa tehdyn sopimuksen yhteydessä.