3. Valvojien on voitava saattaa rahanpesuntorjuntaviranomaisen käsiteltäviksi seuraavat tilanteet:
|
a)
|
valvoja ei ole toimittanut 1 kohdan toisen alakohdan a ja b alakohdassa tai 2 kohdan ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa tarkoitettuja tietoja;
|
|
b)
|
yhteistyöpyyntö on evätty tai siihen ei ole vastattu kohtuullisessa ajassa;
|
|
c)
|
objektiivisten syiden perusteella vallitsee erimielisyys havaituista rikkomisista ja yhteisölle määrättävistä taloudellisista seuraamuksista tai siihen sovellettavista hallinnollisista toimenpiteistä, joilla kyseiset rikkomiset korjattaisiin.
|
Rahanpesuntorjuntaviranomainen toimii sille asetuksen (EU) 2024/1620 33 ja 38 artiklan nojalla annettujen valtuuksien mukaisesti. Rahanpesuntorjuntaviranomainen antaa lausuntonsa pyynnön kohteena olevasta asiasta kuukauden kuluessa.