|
+2 artikla |
2 artikla2 artikla Määritelmät
1.
Tässä asetuksessa sovelletaan asetuksen (EU) 2024/1624 2 artiklassa ja direktiivin (EU) 2024/1640 2 artiklassa vahvistettujen määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä:
1)
”valitulla ilmoitusvelvollisella” tarkoitetaan 13 artiklan nojalla rahanpesuntorjuntaviranomaisen suorassa valvonnassa olevaa luottolaitosta, finanssilaitosta tai luottolaitos- tai finanssilaitoskonsernia unionin korkeimmalla konsolidointitasolla sovellettavien tilinpäätösstandardien mukaisesti;
2)
”muulla kuin valitulla ilmoitusvelvollisella” tarkoitetaan sellaista luottolaitosta, finanssilaitosta tai luottolaitos- tai finanssilaitoskonsernia unionin korkeimmalla konsolidointitasolla sovellettavien tilinpäätösstandardien mukaisesti, joka on muu kuin valittu ilmoitusvelvollinen;
3)
”rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan valvontajärjestelmällä” tarkoitetaan rahanpesuntorjuntaviranomaista ja jäsenvaltioiden valvontaviranomaisia;
4)
”muulla kuin rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaviranomaisella” tarkoitetaan
a)
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 ( 1 ) 4 artiklan 1 kohdan 40 alakohdassa määriteltyä toimivaltaista viranomaista;
b)
Euroopan keskuspankkia (EKP) sen suorittaessa asetuksessa (EU) N:o 1024/2013 sille määrättyjä tehtäviä;
c)
direktiivin 2014/59/EU 3 artiklan mukaisesti nimettyä kriisinratkaisuviranomaista;
d)
direktiivin 2014/49/EU 2 artiklan 1 kohdan 18 alakohdassa määriteltyä nimettyä viranomaista.
e)
asetuksen (EU) 2023/1114 3 artiklan 1 kohdan 35 alakohdassa määriteltyä toimivaltaista viranomaista. 1. Yleiskatsaus
1.1 Viittaukset1.2 Tunnistetut vaatimukset1.3 Liittyvät standardit2. Tunnistetut vaatimukset
3. Liittyvät standardit
|