+9 artikla 1.

9 artikla 1.

Valvontaviranomaisten on toimitettava rahanpesuntorjuntaviranomaiselle joka vuosi viimeistään 1 päivänä joulukuuta tiedot temaattisista valvontatarkastuksista, jotka ne aikovat toteuttaa seuraavan vuoden tai valvontakauden aikana ja joiden tarkoituksena on arvioida samanaikaisesti useisiin ilmoitusvelvollisiin kohdistuvia rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskejä tai tällaisten riskien tiettyä erityispiirrettä. Seuraavat tiedot on toimitettava:

a) 

kunkin suunnitellun temaattisen arvioinnin laajuus mukana olevien ilmoitusvelvollisten luokan ja lukumäärän sekä arvioinnin aihepiirin osalta;

b) 

kunkin suunnitellun temaattisen arvioinnin aikataulu;

c) 

kunkin temaattisen arvioinnin yhteydessä toteutettavien valvontatoimien suunnitellut tyypit, luonne ja tiheys, mukaan lukien mahdolliset paikalla tehtävät tarkastukset tai tarvittaessa muu suora vuorovaikutus ilmoitusvelvollisten kanssa.

1. Yleiskatsaus

,

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit