+11 artikla 1.
|
11 artikla 1.
Rahanpesuntorjuntaviranomainen perustaa tämän artiklan mukaisista tiedoista koostuvan keskustietokannan ja pitää sen ajan tasalla. Rahanpesuntorjuntaviranomainen asettaa tiedot valvontaviranomaisten, muiden kuin rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnasta vastaavien viranomaisten, muiden kansallisten viranomaisten ja elinten, joilla on toimivalta varmistaa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/48/EY (
2
), Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/110/EY (
3
), Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY (
4
), Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/17/EU (
5
), Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) N:o 537/2014 (
6
), Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/56/EU (
7
), Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU (
8
) tai Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/2366 (
9
) noudattaminen, sekä Euroopan valvontaviranomaisten eli Euroopan pankkiviranomaisen (EPV), Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ja Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA), jäljempänä yhdessä ”Euroopan valvontaviranomaiset”, saataville luottamuksellisesti ja tiedonsaantitarpeen perusteella, kun se on tarpeen niiden tehtävien suorittamiseksi. Rahanpesuntorjuntaviranomainen myös analysoi kerätyt tiedot ja voi omasta aloitteestaan jakaa tekemänsä analyysin tulokset valvontaviranomaisille, jos se helpottaa niiden valvontatoimia, ja tarvittaessa ilmoitusvelvollisille.
1. Yleiskatsaus
1.1 Viittaukset
1.2 Tunnistetut vaatimukset
1.3 Liittyvät standardit
2. Tunnistetut vaatimukset
Vaatimukset
| Lähde |
Vaatimus |
3. Liittyvät standardit
Standardit
| Lähde |
Vaatimus |
|