|
+14 artikla 2. |
14 artikla 2.Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa pyynnössä
a)
on yksilöitävä muu kuin valittu ilmoitusvelvollinen, jonka osalta finanssialan valvoja katsoo, että rahanpesuntorjuntaviranomaisen olisi otettava hoitaakseen suora valvonta;
b)
on ilmoitettava syyt, joiden vuoksi muun kuin valitun ilmoitusvelvollisen rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan suora valvonta on tarpeen;
c)
on yksilöitävä ja perusteltava asianmukaisesti ehdotettu siirtopäivä ja ajanjakso, jolle tehtävien ja valtuuksien siirtoa pyydetään; ja
d)
on annettava kaikki tarvittavat taustatiedot ja näyttö, josta voi olla hyötyä pyynnön arvioinnissa. 1. Yleiskatsaus
1.1 Viittaukset1.2 Tunnistetut vaatimukset1.3 Liittyvät standardit2. Tunnistetut vaatimukset
3. Liittyvät standardit
|