+14 artikla 4.

14 artikla 4.

Rahanpesuntorjuntaviranomainen arvioi 1 kohdassa tarkoitetun pyynnön kahden kuukauden tai sellaisen ajan kuluessa, joka mahdollistaa tehtävien ja valtuuksien siirron pyynnössä ehdotettuun päivämäärään mennessä, sen mukaan, kumpi ajanjakso on pidempi. Rahanpesuntorjuntaviranomainen saa hyväksyä pyydetyn suoran valvonnan siirron vain, jos vähintään yksi seuraavista edellytyksistä täyttyy:

a) 

pyynnön esittänyt valvoja voi osoittaa, että muulle kuin valitulle ilmoitusvelvolliselle määrätyt valvontatoimenpiteet ovat tehottomia suhteessa sovellettavien vaatimusten vakaviin, toistuviin tai järjestelmällisiin rikkomisiin;

b) 

rahanpesun ja terrorismin rahoituksen kohonnut riski tai sovellettavien vaatimusten vakavat, toistuvat tai järjestelmälliset rikkomiset vaikuttavat useisiin yhteisöihin sellaisen konsernin sisällä, joka on muu kuin valittu ilmoitusvelvollinen, ja asianomaiset finanssialan valvojat ovat yhtä mieltä siitä, että unionin tason koordinoiduilla valvontatoimilla voitaisiin puuttua tehokkaammin niihin;

c) 

pyyntö koskee väliaikaista, objektiivista ja osoitettavissa olevaa finanssialan valvojan puutteellista valmiutta puuttua asianmukaisesti ja oikea-aikaisesti muun kuin valitun ilmoitusvelvollisen rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen liittyvään riskiin.

1. Yleiskatsaus

,

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit