19 artikla

Rahanpesuntorjuntaviranomainen voi sille tällä asetuksella annettujen tehtävien suorittamiseksi tehdä kaikki tarvittavat paikalla tehtävät tarkastukset 17 artiklassa tarkoitettujen luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden liiketiloissa edellyttäen, että asiasta ilmoitetaan etukäteen asianomaiselle finanssialan valvojalle. Jos luonnollisen henkilön liiketila on samalla hänen yksityisasuntonsa, rahanpesuntorjuntaviranomainen hakee oikeusviranomaiselta paikalla tehtävään tarkastukseen lupaa, joka sen on saatava. Jos tarkastusten moitteeton ja tehokas suorittaminen sitä edellyttää, rahanpesuntorjuntaviranomainen voi suorittaa kyseisten luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden paikalla tehtävän tarkastuksen ilman ennakkoilmoitusta.

Rahanpesuntorjuntaviranomainen voi päättää antaa paikalla tehtävien tarkastusten tekemisen 16 artiklan mukaisesti yhteiselle valvontaryhmälle tai tätä tarkoitusta varten nimetylle ryhmälle, johon voi tarvittaessa kuulua yhteisen valvontaryhmän jäseniä. Rahanpesuntorjuntaviranomainen vastaa paikalla tehtävistä tarkastuksista vastaavan ryhmän perustamisesta ja kokoonpanosta yhteistyössä finanssialan valvojien kanssa.

Rahanpesuntorjuntaviranomaisen henkilöstöllä ja muilla henkilöillä, jotka rahanpesuntorjuntaviranomainen on valtuuttanut suorittamaan paikalla tehtävän tarkastuksen, on valtuudet päästä tutkimuksen kohteena olevien luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden liiketiloihin ja maa-alueille rahanpesuntorjuntaviranomaisen antaman tutkintapäätöksen mukaisesti ja, kun kyseessä ovat luonnolliset henkilöt, joiden liiketila on samalla näiden yksityisasunto, tämän artiklan 1 kohdan mukaisen oikeusviranomaisen luvan paikalla tehtävään tarkastukseen saatuaan. Rahanpesuntorjuntaviranomaisen henkilöstöllä ja muilla henkilöillä, jotka rahanpesuntorjuntaviranomainen on valtuuttanut, on 21 artiklassa säädetyt valtuudet.

Edellä 17 artiklassa tarkoitetut luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt ovat rahanpesuntorjuntaviranomaisen päätöksen perusteella paikalla tehtävien tarkastusten kohteena.

Sen jäsenvaltion finanssialan valvojan, jossa tarkastus on määrä suorittaa, valtuuttamien tai nimeämien henkilöstön jäsenten ja muiden mukana olevien henkilöiden on rahanpesuntorjuntaviranomaisen valvonnassa ja sen koordinoidessa toimintaa aktiivisesti avustettava rahanpesuntorjuntaviranomaisen henkilöstöä ja muita rahanpesuntorjuntaviranomaisen valtuuttamia henkilöitä. Tätä varten heillä on 3 kohdassa säädetyt valtuudet. Asianomaisen jäsenvaltion finanssialan valvojien henkilöstöllä on myös oikeus osallistua paikalla tehtäviin tarkastuksiin.

Jos henkilö vastustaa tämän artiklan nojalla määrätyn paikalla tehtävän tarkastuksen suorittamista, kyseisen jäsenvaltion finanssialan valvojan on annettava tarvittavaa apua kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Tällaiseen avunantoon kuuluu myös liiketilojen ja kirjanpitoaineiston sinetöinti siltä osin kuin on tarpeen tarkastuksen suorittamiseksi. Jos kyseisellä finanssialan valvojalla ei ole tällaisia valtuuksia, se käyttää valtuuksiaan pyytää tarvittavaa apua muilta kansallisilta viranomaisilta.