+21 artikla 2.

21 artikla 2.

Edellä olevan 6 artiklan 1 kohdan soveltamiseksi rahanpesuntorjuntaviranomaisella on erityisesti valtuudet soveltaa seuraavia hallinnollisia toimenpiteitä:

a) 

antaa suosituksia;

b) 

määrätä ilmoitusvelvolliset noudattamaan vaatimuksia sekä toteuttamaan erityisiä korjaavia toimenpiteitä;

c) 

antaa julkinen lausuma, jossa yksilöidään kyseinen luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö ja rikkomisen luonne;

d) 

antaa määräys, jossa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä vaaditaan lopettamaan menettelynsä ja olemaan toistamatta kyseistä menettelyä;

e) 

rajoittaa tai supistaa valitun ilmoitusvelvollisen muodostavien laitosten liiketoimintaa, operaatioita tai verkostoa tai vaatia laitoksia luopumaan toiminnasta;

f) 

vaatia muutoksia hallintorakenteeseen;

g) 

jos valitulta ilmoitusvelvolliselta edellytetään toimilupaa, ehdottaa toimiluvan myöntäneelle viranomaiselle sen peruuttamista kokonaan tai määräajaksi; jos toimiluvan myöntänyt viranomainen ei noudata rahanpesuntorjuntaviranomaisen ehdotusta peruuttaa toimilupa kokonaan tai määräajaksi, rahanpesuntorjuntaviranomainen pyytää sitä esittämään syyt tähän kirjallisesti.

1. Yleiskatsaus

,

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit