|
+32 artikla 2. |
32 artikla 2.Rahanpesuntorjuntaviranomainen voi, jos sillä on viitteitä vakavista, toistuvista tai järjestelmällisistä rikkomisista, joihin muu kuin valittu ilmoitusvelvollinen on syyllistynyt, pyytää finanssialan valvojia
a)
tutkimaan tällaiset viitteet, jotka voivat koskea unionin lainsäädännön rikkomisia tai, jos asiaa koskeva unionin lainsäädäntö koostuu direktiiveistä tai siinä nimenomaisesti annetaan jäsenvaltioille vaihtoehtoja, sellaisen kansallisen lainsäädännön rikkomisia, jolla direktiivit on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä tai jossa käytetään unionin lainsäädännössä jäsenvaltioille annettuja vaihtoehtoja; ja
b)
harkitsemaan seuraamusten määräämistä kyseiselle yhteisölle tällaisten rikkomisten osalta suoraan sovellettavan unionin lainsäädännön tai sellaisen kansallisen lainsäädännön mukaisesti, jolla direktiivit on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä. Tässä yhteydessä rahanpesuntorjuntaviranomainen voi tarvittaessa myös pyytää muun kuin ilmoitusvelvollisen finanssialan valvojaa tekemään kyseiselle yhteisölle osoitetun yksittäisen päätöksen, jossa sitä vaaditaan toteuttamaan kaikki tarvittavat toimet suoraan sovellettavan unionin lainsäädännön tai sellaisten kansallisen lainsäädännön mukaisten velvollisuuksiensa noudattamiseksi, jolla direktiivit on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä tai joissa käytetään unionin lainsäädännössä jäsenvaltioille annettuja vaihtoehtoja, mukaan lukien jostakin käytännöstä luopuminen. Tässä kohdassa tarkoitetuilla pyynnöillä ei saa estää sen finanssialan valvojan, jolle pyyntö on osoitettu, meneillään olevia valvontatoimenpiteitä. 1. Yleiskatsaus
1.1 Viittaukset1.2 Tunnistetut vaatimukset1.3 Liittyvät standardit2. Tunnistetut vaatimukset
3. Liittyvät standardit
|