+32 artikla 3.

32 artikla 3.

Edellä 2 kohdassa tarkoitettu pyyntö voidaan esittää, jos rahanpesuntorjuntaviranomaisella on viitteitä vakavasta, toistuvasta tai järjestelmällisestä rikkomisesta

a) 

finanssialan valvojien 1 kohdan nojalla antamien ilmoitusten perusteella;

b) 

rahanpesuntorjuntaviranomaisen itse keräämien hyvin perusteltujen tietojen perusteella; tai

c) 

unionin toimielimiltä, elimiltä tai laitoksilta tai muusta luotettavasta ja uskottavasta tietolähteestä saatujen tietojen perusteella.

1. Yleiskatsaus

,

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit