40 artikla 3.
Jos jäsenvaltion rahanpesun selvittelykeskus havaitsee, että direktiivin (EU) 2024/1640 32 artiklan nojalla ja ottaen huomioon tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut perusteet on mahdollisesti tarpeen tehdä yhteinen analyysi yhdessä yhden tai useamman muun jäsenvaltion rahanpesun selvittelykeskuksen kanssa, sen on ilmoitettava tästä rahanpesuntorjuntaviranomaiselle. Rahanpesuntorjuntaviranomainen kirjaa kaikki tämän kohdan ensimmäisen alakohdan nojalla vastaanotetut ilmoitukset ja arvioi tapauksen merkityksellisyyden 1 kohdassa tarkoitettujen menetelmien ja perusteiden mukaisesti. Jos rahanpesuntorjuntaviranomainen arvioi tapauksen olevan merkityksellinen, se ilmoittaa asiasta rahanpesun selvittelykeskuksille kaikissa asianomaisissa jäsenvaltioissa viiden päivän kuluessa alkuperäisestä ilmoituksesta ja pyytää niitä osallistumaan yhteiseen analyysiin. Tätä varten rahanpesuntorjuntaviranomainen käyttää suojattuja viestintäkanavia. Rahanpesun selvittelykeskusten on kaikissa asianomaisissa jäsenvaltioissa harkittava osallistumista yhteiseen analyysiin.
1. Yleiskatsaus
1.1 Viittaukset
1.2 Tunnistetut vaatimukset
1.3 Liittyvät standardit
2. Tunnistetut vaatimukset
Vaatimukset
| Lähde |
Vaatimus |
3. Liittyvät standardit
Standardit
| Lähde |
Vaatimus |
|