+40 artikla
---+40 artikla 1.
---+40 artikla 2.
---+40 artikla 3.
---+40 artikla 4.
---+40 artikla 5.
---+40 artikla 6.
---+40 artikla 7.
---+40 artikla 8.

40 artikla

1. Yleiskatsaus

,
40 artikla 1.
Rahanpesuntorjuntaviranomainen vahvistaa menetelmät ja kriteerit avustamiensa yhteisten analyysien tekemisen kannalta merkityksellisten tapausten valintaa ja priorisointia varten direktiivin (EU) 2024/1640 32 artiklan mukaisesti.
40 artikla 2.
Sovellettaessa 1 kohtaa rahanpesuntorjuntaviranomainen laatii vuosittain luettelon painopisteistä yhteisten analyysien tekemistä varten. Luetteloa voidaan tarkistaa, jos määritetään uusia painopisteitä.
40 artikla 3.
Jos jäsenvaltion rahanpesun selvittelykeskus havaitsee, että direktiivin (EU) 2024/1640 32 artiklan nojalla ja ottaen huomioon tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut perusteet on mahdollisesti tarpeen tehdä yhteinen analyysi yhdessä yhden tai useamman muun jäsenvaltion rahanpesun selvittelykeskuksen kanssa, sen on ilmoitettava tästä rahanpesuntorjuntaviranomaiselle.

Rahanpesuntorjuntaviranomainen kirjaa kaikki tämän kohdan ensimmäisen alakohdan nojalla vastaanotetut ilmoitukset ja arvioi tapauksen merkityksellisyyden 1 kohdassa tarkoitettujen menetelmien ja perusteiden mukaisesti. Jos rahanpesuntorjuntaviranomainen arvioi tapauksen olevan merkityksellinen, se ilmoittaa asiasta rahanpesun selvittelykeskuksille kaikissa asianomaisissa jäsenvaltioissa viiden päivän kuluessa alkuperäisestä ilmoituksesta ja pyytää niitä osallistumaan yhteiseen analyysiin. Tätä varten rahanpesuntorjuntaviranomainen käyttää suojattuja viestintäkanavia. Rahanpesun selvittelykeskusten on kaikissa asianomaisissa jäsenvaltioissa harkittava osallistumista yhteiseen analyysiin.
40 artikla 4.
Jos vähintään yksi muu rahanpesun selvittelykeskus suostuu osallistumaan yhteiseen analyysiin, rahanpesuntorjuntaviranomainen varmistaa, että yhteinen analyysi käynnistetään 20 päivän kuluessa 3 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetusta alkuperäisestä arvioinnista, paitsi jos tapauksen kiireellisyyden vuoksi on perusteltua asettaa lyhyempi määräaika.
40 artikla 5.
Rahanpesun selvittelykeskusten, jotka kieltäytyvät osallistumasta yhteisen analyysin tekemiseen, on esitettävä rahanpesuntorjuntaviranomaiselle kieltäytymisen syyt kirjallisesti viiden päivän kuluessa kutsun vastaanottamisesta. Rahanpesuntorjuntaviranomainen antaa niistä viipymättä selvityksen sille rahanpesun selvittelykeskukselle, joka oli todennut yhteisen analyysin tarpeen.
40 artikla 6.
Rahanpesuntorjuntaviranomaisen henkilöstölle, joka tukee yhteistä analyysia, on kaikkien yhteiseen analyysiin osallistuvien rahanpesun selvittelykeskusten nimenomaisella suostumuksella annettava pääsy kaikkiin tapauksen aiheeseen liittyviin tietoihin, ja sen on voitava käsitellä näitä tietoja yhteisen analyysin tukemiseksi.

Jos rahanpesun selvittelykeskus epää rahanpesuntorjuntaviranomaisen henkilöstöltä pääsyn tapauksen aiheeseen liittyviin tietoihin, sen on varmistettava, että tiedot annetaan muulla tavalla, joka ei estä rahanpesuntorjuntaviranomaisen henkilöstöä antamasta operatiivista tukea yhteiselle analyysille eikä muulla tavoin tosiasiallisesti haittaa sen kykyä antaa tällaista tukea.

Jos useampi rahanpesun selvittelykeskus kieltäytyy antamasta pääsyä tapauksen aiheeseen liittyviin tietoihin, rahanpesuntorjuntaviranomainen arvioi uudelleen, voidaanko tehtävillä, joita sen henkilöstö suorittaisi, perustella sen tuki yhteiselle analyysille, ja harkitsee sen suosittelemista, että yhteinen analyysi tehdään ilman sen tukea.
40 artikla 7.
Rahanpesuntorjuntaviranomainen antaa kehitettyjen menetelmien ja menettelyjen mukaisesti kaikki tarvittavat välineet ja operatiivisen tuen kyseisen yhteisen analyysin tekemiseen. Rahanpesuntorjuntaviranomainen perustaa yhteisen analyysin tekemistä varten suojatun viestintäkanavan ja huolehtii asianmukaisesta teknisestä koordinoinnista, mukaan lukien tietotekninen tuki, sekä talousarviotuesta ja logistisesta tuesta.
40 artikla 8.
Rahanpesuntorjuntaviranomaisen henkilöstölle, joka tukee yhteistä analyysia, on yhteiseen analyysiin osallistuvien kaikkien rahanpesun selvittelykeskusten nimenomaisella suostumuksella annettava lupa vertailla osuma / ei osumaa -järjestelmän pohjalta kyseisten rahanpesun selvittelykeskusten tietoja muiden rahanpesun selvittelykeskusten ja unionin elinten ja laitosten toimeksiantojensa puitteissa saataville asettamien tietojen kanssa.

Jos saadaan osuma, rahanpesuntorjuntaviranomainen jakaa kaikille yhteiseen analyysiin osallistuville rahanpesun selvittelykeskuksille osuman tuottaneet tiedot siinä määrin kuin tietojen toimittaja on antanut luvan niiden jakamiseen ja tiedot ovat tarpeen yhteisen analyysin tekemiseksi.

Tätä kohtaa sovellettaessa rahanpesuntorjuntaviranomainen käyttää järjestelmää, joka on suunniteltu rahanpesun, sen esirikosten ja terrorismin rahoituksen estämisen kannalta merkityksellisten tietojen vertailemiseen oikeasuhteisella tavalla. Järjestelmällä on varmistettava vertailtavien tietojen luonteeseen ja laajuuteen nähden oikeasuhtainen turvallisuuden ja luottamuksellisuuden taso. Yhteisten analyysien tekemiseksi 43 artiklan 1 kohdan nojalla käyttöön otettavissa menetelmissä ja menettelyissä ja 94 artiklan 2 kohdan nojalla tehtävissä työjärjestelyissä on täsmennettävä menetelmät vertailun tekemiseksi tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun osuma / ei osumaa -järjestelmän pohjalta.

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit