+28. Le/la responsable du contrôle du respect des obligations en matière de LBC/FT doit se tenir à …
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28. Le/la responsable du contrôle du respect des obligations en matière de LBC/FT doit se tenir à …
Le/la responsable du contrôle du respect des obligations en matière de LBC/FT doit se tenir à la disposition de l’autorité compétente et de la cellule de renseignement financier sur demande, et doit donc normalement être engagé et travailler dans le pays dans lequel l’établissement financier ou de crédit est établi.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
- EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.
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