28. Pracownik ds. zgodności z przepisami AML/CFT powinien pozostawać do dyspozycji właściwego …

Pracownik ds. zgodności z przepisami AML/CFT powinien pozostawać do dyspozycji właściwego organu i jednostki analityki finansowej na ich żądanie, dlatego też powinien być zwykle zatrudniony i pracować w państwie, w którym dana instytucja kredytowa lub finansowa ma siedzibę.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.