28. Pracovník zodpovedný za dodržiavanie súladu s predpismi v oblasti bo ja proti praniu špinavých …

Pracovník zodpovedný za dodržiavanie súladu s predpismi v oblasti bo ja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu by mal byť na požiadanie k dispozícii príslušnému orgánu a FSJ , a preto by mal zvyčajne uzatvoriť pracovnú zmluvu a pracovať v krajine, v ktorej je úverová alebo finančná inštitúcia usadená.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.