+32. Un établissement financier ou de crédit doit désigner un(e) responsable du contrôle du respect …
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32. Un établissement financier ou de crédit doit désigner un(e) responsable du contrôle du respect …
Un établissement financier ou de crédit doit désigner un(e) responsable du contrôle du respect des obligations en matière de LBC/FT, à moins qu’il s’agisse d’un entrepreneur individuel ou qu’il ait un nombre de salariés extrêmement réduit, ou si les raisons énoncées au paragraphe 33 justifient l’absence de désignation.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
- EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.
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