32. O instituție de credit sau financiară trebuie să numească un coordonator separat al funcției de …

O instituție de credit sau financiară trebuie să numească un coordonator separat al funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, cu excepția cazului în care este o întreprindere unipersonală sau are un număr foarte limitat de angajați sau a cazului în care motivele prevăzute la punctul 33 justifică lipsa unei astfel de numiri.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.