32. Istituzzjoni ta’ kreditu jew finanzjarja għandha taħtar uffiċjal ta’ konformità tal -AML/CFT …

Istituzzjoni ta’ kreditu jew finanzjarja għandha taħtar uffiċjal ta’ konformità tal -AML/CFT separat sakemm ma jkunx kummerċjant uniku jew ikollu għadd limitat ħafna ta’ impjegati jew ir - raġunijiet stabbiliti fil - paragrafu 33 jiġġustifikaw in - nuqqas ta’ ħatra.

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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