100. De réir Treoirlínte an ÚBE maidir le rialachas inmheánach , ba cheart go n-áireofaí sa …

De réir Treoirlínte an ÚBE maidir le rialachas inmheánach¹³ , ba cheart go n-áireofaí sa mheasúnú ar an gcreat rialachais inmheánaigh fíorú go bhfuil socruithe agus sásraí rialachais bunaithe chun a áirithiú go gcomhlíonann an gnólacht infheistíochta na ceanglais AML/CFT is infheidhme agus go gcuirtear san áireamh aon fhaisnéis fhorlíontach a fhaightear ó mhaoirseoirí AML/CFT maidir leis an measúnú ar na socruithe agus na sásraí seo.

1. Forbhreathnú

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

3. Caighdeáin ghaolmhara

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.