100. F’konformità mal - Linji Gwida tal -EBA dwar il- governanza interna , il- valutazzjoni tal - …

F’konformità mal - Linji Gwida tal -EBA dwar il- governanza interna¹³ , il- valutazzjoni tal - qafas ta’ governanza interna għandu jinkludi l - verifika tal - eżistenza ta’ arranġamenti u mekkaniżmi ta’ governanza biex jiġi żgurat li d - ditta tal - investiment tikkonforma mar - rekwiżiti tal -AML/CFT applikabbli u tqis kwalunkwe informazzjoni supplimentari riċevuta mis - superviżuri tal -AML/CFT dwar il- valutazzjoni ta’ dawn l - arranġamenti u l - mekkaniżmi.

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.