+136. Chun críche comhréireachta, sa chás go bhfuil bunús le riosca ML/TF níos ísle bunaithe ar na …
|
136. Chun críche comhréireachta, sa chás go bhfuil bunús le riosca ML/TF níos ísle bunaithe ar na …
Chun críche comhréireachta, sa chás go bhfuil bunús le riosca ML/TF níos ísle bunaithe ar na cineálacha cliant agus cineál, scála agus castacht ghníomhaíochtaí an ghnólachta infheistíochta, ba cheart d'údaráis inniúla measúnú a dhéanamh ar a laghad ar cibé an gcuimsítear nó nach gcuimsítear bainistíocht rioscaí ML/TF i gcreat rialachais fhoriomláin an ghnólachta infheistíochta.
1. Forbhreathnú
1.1 Tagairtí
1.2 Ceanglais aitheanta
1.3 Caighdeáin ghaolmhara
2. Ceanglais aitheanta
Ceanglais
| Foinse |
Ceanglas |
3. Caighdeáin ghaolmhara
Caighdeáin
| Foinse |
Ceanglas |
- EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.
DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.
|