7. Ba cheart go mbeadh san iarratas faisnéis faoin gceanglas maidir le dearlaic chaipitil, lena …

Ba cheart go mbeadh san iarratas faisnéis faoin gceanglas maidir le dearlaic chaipitil, lena n-áirítear an méid seo a leanas:

• a) cinneadh réamhaisnéise an cheanglais maidir le dearlaic chaipitil, ag brath ar na réamhaisnéisí airgeadais atá san áireamh sa phlean gnó, bunaithe ar aicme bheartaithe an BTT, i gcomhréir le hAirteagal 48e de CRD;
• b) liosta de na hionstraimí atá beartaithe lena gcomhdhéanfar an dearlaic chaipitil tráth a chuirtear isteach an t-iarratas ar údarú agus ráiteas go gcomhlíonann siad na coinníollacha a leagtar síos i dTreoirlínte ÚBE maidir leis na hionstraimí a chomhlíonann na ceanglais maidir le dearlaic chaipitil⁸ .
• c) cóip de chonradh an chuntais eascró le hinstitiúid atá bunaithe sa Bhallstát ina bhfuil an t - údarú don BTT á lorg, nach cuid de ghrúpa a cheannghnóthais é, nó i gcás ina gceadaítear é faoin dlí náisiúnta, le banc ceannais an Bhallstáit sin;

Uimh. 1060/2009, (AE) Uimh. 648/2012, (AE) Uimh. 600/2014, (AE) Uimh. 909/2014 agus (AE) 2016/1011 (IO L 333, 27.12.2022, lch. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2554/oj) 8 Le fáil ag Treoirlínte maidir le ceanglas brainsí tríú tír maidir le dearlaic chaipitil| Údarás Baincéireachta na hEorpa 10

• d) fianaise go bhfuil an dearlaic chaipitil taiscthe i gcuntas eascró, nó mura bhfuil sí taiscthe go hiomlán fós tráth a cuireadh isteach an t-iarratas ar údarú, léiriú ar an amlíne le haghaidh an taiscthe sin sula mbeidh an t-údarú chun tús a chur leis an ngníomhaíocht mar BTT éifeachtach i gcomhréir leis an dlí náisiúnta;
• e) tuairisc ar shocruithe, straitéisí, próisis agus sásraí chun an ceanglas maidir le dearlaic chaipitil a chomhlíonadh ar bhonn leanúnach.

1. Forbhreathnú

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

3. Caighdeáin ghaolmhara

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.