+Airteagal 48 Forálacha ginearálta a bhaineann le bheith ag brath ar eintitis eile faoi oibleagáid
---+Airteagal 48 1
---+Airteagal 48 2
---+Airteagal 48 3
---+Airteagal 48 4

Airteagal 48 Forálacha ginearálta a bhaineann le bheith ag brath ar eintitis eile faoi oibleagáid

-

1. Forbhreathnú

,
Teideal Rialáil
Airteagal 48 1

1.   Féadfaidh eintitis faoi oibleagáid brath ar eintitis eile faoi oibleagáid, bídís lonnaithe i mBallstát nó i dtríú tír, chun na ceanglais díchill chuí do chustaiméirí a leagtar síos in Airteagal 20(1), pointí (a), (b) agus (c), a chomhlíonadh, ar choinníoll:

(a)

go gcuireann na heintitis eile faoi oibleagáid na ceanglais díchill chuí do chustaiméirí agus na ceanglais maidir le coimeád taifead a leagtar síos sa Rialachán seo, nó a gcomhionann, i bhfeidhm i gcás ina mbeidh na heintitis eile faoi oibleagáid lonnaithe nó bunaithe i dtríú tír;

(b)

go ndéantar maoirsiú ar chomhlíonadh cheanglais AML/CFT ag na heintitis eile faoi oibleagáid ar bhealach atá comhsheasmhach le Caibidil IV de Threoir (AE) 2024/1640.

Is leis an eintiteas faoi oibleagáid atá ag brath ar eintiteas eile faoi oibleagáid, áfach, a fhanfaidh an fhreagracht deiridh maidir le ceanglais díchill chuí do chustaiméirí a chomhlíonadh.

Airteagal 48 2

2.   Agus cinneadh á dhéanamh acu brath ar eintitis eile faoi oibleagáid atá lonnaithe i dtríú tíortha, cuirfidh eintitis faoi oibleagáid san áireamh na tosca riosca geografacha a liostaítear in Iarscríbhinní II agus III agus aon fhaisnéis ábhartha nó treoraíocht ábhartha a chuireann an Coimisiún, AMLA nó údaráis inniúla eile ar fáil.

Airteagal 48 3

3.   I gcás eintitis faoi oibleagáid ar chuid de ghrúpa iad, is féidir comhlíonadh cheanglais an Airteagail seo agus Airteagail 49 a áirithiú trí bhíthin beartais, nósanna imeachta agus rialuithe uileghrúpa, ar choinníoll go gcomhlíontar na coinníollacha ar fad seo a leanas:

(a)

braitheann an t-eintiteas faoi oibleagáid ar fhaisnéis arna soláthar ag eintiteas faoi oibleagáid atá mar chuid den ghrúpa céanna agus aige sin amháin;

(b)

cuireann an grúpa beartais agus nósanna imeachta AML/CFT, bearta díchill chuí do chustaiméirí agus rialacha maidir le coimeád taifead i bhfeidhm atá go hiomlán i gcomhréir leis an Rialachán seo, nó le rialacha coibhéiseacha i dtríú tíortha;

(c)

déanann údarás maoirseachta an Bhallstáit baile nó an tríú tír maoirseacht ar leibhéal grúpa ar chur i bhfeidhm éifeachtach na gceanglas dá dtagraítear i bpointe (b) den mhír seo i gcomhréir le Caibidil IV de Threoir (AE) 2024/1640 nó i gcomhréir le rialacha an tríú tír sin.

Airteagal 48 4

4.   Ní bhraithfidh eintitis faoi oibleagáid ar eintitis faoi oibleagáid arna mbunú i dtríú tíortha arna sainaithint de bhun Roinn 2 den Chaibidil seo. Mar sin féin, féadfaidh eintitis faoi oibleagáid arna mbunú san Aontas a bhfuil a mbrainsí agus a bhfochuideachtaí bunaithe sna tríú tíortha sin brath ar na brainsí agus na fochuideachtaí sin, i gcás ina gcomhlíontar na coinníollacha ar fad a leagtar síos i mír 3.

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

Ceanglais
Foinse Ceanglas

3. Caighdeáin ghaolmhara

Caighdeáin
Foinse Ceanglas
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.