54. Chun na críche sin, ba cheart tuairisc a thabhairt sa phlean fuascailte ar na próisis, ar na …

Chun na críche sin, ba cheart tuairisc a thabhairt sa phlean fuascailte ar na próisis, ar na bearta chun rioscaí sciúrtha airgid agus maoinithe sceimhlitheoireachta (ML/TF) a chuireann an t-eisitheoir i bhfeidhm a shainaithint agus aghaidh a thabhairt orthu, agus ar na saoráidí teicniúla a glacadh nó a bheartaítear a bheith i bhfeidhm chun an méid seo a leanas a phróiseáil:

• i. sainaithint sealbhóirí comharthaí agus a dteidlíocht ar fhuascailt na gcomharthaí;
• ii. comharthaí fuascailte a bhailiú agus a bhaint go buan as cúrsaíocht; agus
• iii. sócmhainní a íoc amach nó a sheachadadh ina dhiaidh sin chuig na sealbhóirí comharthaí.

1. Forbhreathnú

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

3. Caighdeáin ghaolmhara

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/