+Članak 39. Zabrana korespondentnih odnosa s fiktivnim institucijama
---+Članak 39. 1
---+Članak 39. 2

Članak 39. Zabrana korespondentnih odnosa s fiktivnim institucijama

-

1. Pregled

,
Članak 39. 1

1.   Kreditne institucije i financijske institucije ne uspostavljaju ni ne održavaju korespondentni odnos s fiktivnom institucijom. Kreditne institucije i financijske institucije poduzimaju odgovarajuće mjere kako bi osigurale da ne uspostavljaju ni ne održavaju korespondentni odnos s kreditnom institucijom ili financijskom institucijom za koju se zna da dopušta da se njezinim računima koristi fiktivna institucija.
Članak 39. 2

2.   Uz zahtjev utvrđen u stavku 1. pružatelji usluga povezanih s kriptoimovinom osiguravaju da se fiktivne institucije ne koriste njihovim računima u cilju pružanja usluga povezanih s kriptoimovinom. U tu svrhu pružatelji usluga povezanih s kriptoimovinom moraju imati uspostavljene unutarnje politike, postupke i kontrole za otkrivanje svih pokušaja korištenja njihovih računa za pružanje nereguliranih usluga povezanih s kriptoimovinom.

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

Zahtjevi

3. Povezani standardi

Standardi
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.