+Artikolu 39 Projbizzjoni ta’ relazzjonijiet korrispondenti ma’ istituzzjonijiet fantażma
---+Artikolu 39 1
---+Artikolu 39 2

Artikolu 39 Projbizzjoni ta’ relazzjonijiet korrispondenti ma’ istituzzjonijiet fantażma

-

1. Ħarsa ġenerali

,
Artikolu 39 1

1.   L-istituzzjonijiet ta’ kreditu u l-istituzzjonijiet finanzjarji ma għandhomx jidħlu f’relazzjoni korrispondenti jew jissoktaw tali relazzjoni korrispondenti ma’ istituzzjoni fantażma. L-istituzzjonijiet ta’ kreditu u l-istituzzjonijiet finanzjarji għandhom jieħdu miżuri xierqa sabiex jiżguraw li la jibdew u lanqas ma jibqgħu f’relazzjonijiet korrispondenti ma’ istituzzjoni ta’ kreditu jew ma’ istituzzjoni finanzjarja li jkun magħruf li tippermetti li l-kontijiet tagħha jintużaw minn istituzzjoni fantażma.
Artikolu 39 2

2.   Minbarra r-rekwiżit stabbilit fil-paragrafu 1, il-fornituri ta’ servizzi tal-kriptoassi għandhom jiżguraw li l-kontijiet tagħhom ma jintużawx mill-istituzzjonijiet fantażma biex jipprovdu servizzi tal-kriptoassi. Għal dak l-għan, il-fornituri ta’ servizzi tal-kriptoassi għandu jkollhom fis-seħħ politiki, proċeduri u kontrolli interni sabiex jidentifikaw kwalunkwe tentattiv biex jużaw il-kontijiet tagħhom għall-forniment ta’ servizzi tal-kriptoassi mhux regolati.

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

Rekwiżiti

3. Standards relatati

Standards
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.